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Em novembro de 2021, CZ (Changpeng Zhao) confessou e pagou US$ 50 milhões em multas por: prisão federal, baixa segurança, processos Binance, irregularidades mercado, valor americano, graves crimes financeiros, atuação irregular, eficaz anti-lava-dinheiro, transações ilegais, jurisdições sanções, criptomoedas plataforma, Alameda Hedge Fund, confisco.
O visionário Changpeng Zhao, também conhecido como CZ, fundador da Binance, fez sua chegada à prisão federal de baixa segurança em Lompoc, Califórnia, nos Estados Unidos, para iniciar o cumprimento de sua pena de quatro meses.
Enquanto o ex-chefe da Binance, Changpeng Zhao, se ajusta à vida na prisão, sua influência no mundo das criptomoedas continua a ser sentida, mostrando que sua visão e determinação transcendem fronteiras.
Changpeng Zhao: Sentença e Processos Contra a Binance
A sentença proferida no final de abril marcou o desfecho dos processos contra a maior exchange do mundo em volume de negócios e CZ por lavagem de dinheiro e irregularidades no mercado americano de valores mobiliários. No entanto, a pena de quatro meses que o ex-presidente da Binance terá que cumprir foi consideravelmente menor do que os três anos que o Ministério Público Federal buscava para ele. A procuradoria havia solicitado três anos de prisão, devido à gravidade dos crimes financeiros e para desencorajar outros agentes de seguirem o mesmo caminho.
Em novembro do ano passado, o fundador da Binance já havia admitido sua culpa nas acusações e concordado em pagar uma multa de US$ 50 milhões. Por sua vez, a exchange concordou em desembolsar US$ 4,3 bilhões, devido à atuação irregular no mercado americano. Zhao foi acusado de não implementar de forma intencional um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário, e de permitir que a Binance realizasse transações envolvendo receitas ilegais, inclusive entre americanos e indivíduos em jurisdições de sanções, conforme relatado pela rede CNBC.
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É importante ressaltar que o fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, também está cumprindo pena em uma prisão federal nos EUA. Bankman-Fried, condenado por todas as sete acusações criminais contra ele em novembro, recebeu uma sentença de 25 anos de prisão em março, devido às conspirações fraudulentas que envolveram sua plataforma de criptomoedas e o hedge fund Alameda Research. Além disso, Bankman-Fried foi condenado a pagar US$ 11 bilhões em confisco no tribunal federal de Manhattan. Ao contrário de Zhao, Bankman-Fried optou por não chegar a um acordo com o governo.
Fonte: @ Valor Invest Globo
