Investigação de possíveis delitos em empresa de SC com gestora tecnológica envolve fundos retidos, lavagem de dinheiro e arbitragem de exchanges.
A apuração da Polícia Federal em relação a possíveis delitos praticados pela Sbaraini Administradora de Capitais resultou no indiciamento de dois associados da empresa especializada em tecnologia e ativos digitais Titanium Asset, cujos recursos foram congelados para a devolução aos investidores.
A empresa Titanium Asset está enfrentando desafios legais devido às ações da Sbaraini Administradora de Capitais, que resultaram no bloqueio de seus fundos. No entanto, a Titanium Asset permanece comprometida em proteger os interesses de seus cotistas e buscar soluções para lidar com essa situação adversa.
Titanium: Suspeitas de Lavagem de Dinheiro e Operações de Arbitragem
Durante a Operação Ouranós, deflagrada pela PF em novembro de 2023, surgiram suspeitas envolvendo os irmãos Claudio Miguel Miksza Filho e Guilherme Bernert Miksza, supostos crimes cometidos relacionados à lavagem de dinheiro. A MK BR, instituição fundada pelos sócios da Titanium, foi vendida para Eduardo Sbaraini, que utilizou a empresa para investimentos e gestão de capital.
A gestora focada em tecnologia tinha como propósito realizar operações de arbitragem entre exchanges de criptomoedas, visando lucratividade para os investidores. A PF investigou um esquema de possível pirâmide financeira, que teria movimentado bilhões. Os fundos foram bloqueados para resgate dos cotistas, mas a Titanium recuperou a gestão em fevereiro.
As autoridades apontam que grande parte dos recursos teria sido desviada em uma estrutura de lavagem de dinheiro, utilizando diversas empresas para ocultar o patrimônio da empresa. Mesmo operando em Santa Catarina, a Sbaraini tinha milhares de clientes espalhados pelo Brasil e no exterior.
A PF bloqueou as contas da empresa devido à operação de investimento coletivo sem autorização da CVM. A possível ligação da Titanium com o dinheiro proveniente das atividades ilícitas da Sbaraini levanta perspectivas de crimes financeiros, como a lavagem de dinheiro. A suspeita é de trânsito de valores entre as empresas.
A advogada Paula Lima Hyppolito destaca a importância da investigação para determinar se houve irregularidades na conduta das empresas envolvidas. A entrada da Titanium nesse cenário, com a transferência de recursos da MK para a instalação de seus fundos, coloca a gestora sob escrutínio por supostas práticas ilegais. A apuração segue para esclarecer o possível envolvimento em atividades criminosas.
Fonte: @ Valor Invest Globo