Hoje, processo contra Binance e Changpeng Zhao encerrado por lavagem de dinheiro e irregulações no mercado americano de valores mobiliários. Gravidade: crimes financeiros. Irregular no mercado americano: eficaz programa combate lavagem dinheiro, transações ilegais receitas atividades.
Zhao Changpeng, fundador da Binance, foi recentemente condenado a quatro meses de prisão nos Estados Unidos. A sentença, divulgada recentemente, encerra os processos contra a maior exchange do mundo em volume de negócios e CZ por lavagem de dinheiro e irregularidades no mercado americano de valores mobiliários.
Após a condenação de Zhao Changpeng, a Binance está passando por mudanças significativas em sua estrutura organizacional. A saída do ex-presidente abriu espaço para novas lideranças na empresa, consolidando um novo capítulo na história da exchange.
Condenação de Zhao, Changpeng, fundador, da Binance.
Uma sentença final foi anunciada após a procuradoria pedir três anos de prisão devido à gravidade dos crimes financeiros cometidos por Zhao, Changpeng, fundador, da Binance. A condenação visa desestimular que outros agentes sigam uma conduta similar. Em novembro do ano passado, o ex-presidente da empresa concordou em se declarar culpado pelas acusações e pagar uma multa considerável de US$ 50 milhões.
Ações irregulares e penalidades financeiras
No desdobramento dos acontecimentos, a Binance concordou em pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões devido à sua atuação irregular no mercado americano de valores mobiliários. Zhao foi acusado de não implementar intencionalmente um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, infringindo a Lei de Sigilo Bancário. Além disso, permitiu que a exchange processasse transações envolvendo receitas de atividades ilegais, incluindo aquelas entre americanos e indivíduos em jurisdições de sanções.
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Gravidade das denúncias e medidas legais
A situação reflete a seriedade das acusações contra Zhao, Changpeng, fundador, da Binance, relacionadas às irregularidades no mercado americano de valores mobiliários. A não ativação de processos eficazes de combate à lavagem de dinheiro e a facilitação de transações envolvendo atividades ilegais são aspectos considerados de extrema gravidade.
Compromisso com a conformidade e ética empresarial
A condenação de Zhao levanta questões sobre a importância da implementação de processos adequados para evitar irregularidades no mercado financeiro. A ativação de um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro é essencial para manter a integridade e a transparência nas transações comerciais. A conduta da Binance e de seus envolvidos nesse caso serve de alerta sobre as consequências de agir de forma contrária às leis e regulamentações financeiras.
Fonte: @ Valor Invest Globo
